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塔什干棉农赛程:“民族資產解凍” 坑了近千人,11名主犯全部落網

2019-11-25 23:24  來源:平安龍江網  責任編輯:高楊清
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塔什干棉农~吉达哈赫利 www.tmgkfc.com.cn 民族資產解凍是一種由來已久的詐騙手段,通過引入傳銷手段、偽造公文等,讓受害人落入圈套,再加上互聯網的推波助瀾,此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多。

其中,“中國物聯網股東分紅”項目就是此類詐騙犯罪活動之一。針對“中國物聯網股東分紅”民族資產解凍詐騙犯罪團伙,大慶市公安局乘風分局在市局相關部門的大力支持下,重拳出擊,領導親自帶隊,兵分3路同時開展抓捕,分別在石家莊市、昆明市、廣東省佛岡縣、江蘇省揚州市、雞西市將11名主要犯罪嫌疑人全部抓獲,凍結資金300余萬元。

一人兩次被類似手段詐騙

“我們公安分局一直在對‘民族資產解凍’類詐騙案件的重點人物展開調查,這其中有一個人,之前在別的資產解凍類案件中就是受害人,之后,又進入了這個叫‘中國物聯網股東分紅’項目的民族資產解凍類詐騙犯罪團伙,再一次受騙。我們就是圍繞他展開調查和綜合研判,經過兩個多月的縝密工作,成功獲取了11名主要犯罪嫌疑人詐騙犯罪的證據線索?!輩煞彌?,乘風公安分局刑偵四大隊大隊長鄧警官這樣說道。

據了解,這個所謂的以“中國物聯網股東分紅”項目為手段的民族資產解凍類詐騙,謊稱交58元就可以將民族資產解凍,之后可以獲得一部分資產,以這樣的手段騙人加入來獲利。

鄧警官稱,人們一般都認為58元錢是個小數,即便是發現被騙了,大多數人也會選擇不了了之,不會報警,另外,即便是被騙的人想報警,因感覺數額較小,可能警察也不會管這種小案子……這些犯罪嫌疑人就是抱著這樣的僥幸心理,鋌而走險,實施詐騙。

“上當受騙的大部分是40歲到70歲之間的中老年人?!輩煞彌?,鄧警官介紹說。

在昆明開往石家莊的列車上成功抓獲頭號嫌犯許某勇

在石家莊市樂匯城內成功抓獲本案二號人物侯某鎖

11名主要嫌犯全部落網

據了解,針對此類詐騙,乘風公安分局成立專案組,在工作中,民警經過抽絲剝繭,成功獲取了11名主要犯罪嫌疑人詐騙犯罪的證據及相關線索。

為達到訴訟要求,今年10月16日,在市局相關部門的配合下,乘風公安分局兵分3路同時開展抓捕犯罪嫌疑人的工作。乘風公安分局局長李艷龍坐鎮指揮,分局政委尹大冬帶領第一路偵查員、副局長張衛東帶領第二路偵查員、副局長何洪波帶領第三路偵查員對犯罪嫌疑人實施抓捕。

10月17日,乘風公安分局局長李彥龍一聲令下,3路抓捕小組同時開展抓捕行動。當日15時許,第二路偵查員在石家莊市樂匯城內成功將本案二號人物侯某鎖抓獲;當日16時許,在昆明開往石家莊的列車上成功抓獲本案頭號人物許某勇;當日17時許,又在石家莊市新華區英商家園一居民樓內(該團伙主要成員辦公地),成功抓獲犯罪嫌疑人黃某彥、張某濤、尹某;17時30分左右,又在石家莊市新華區鐘家村(該團伙分裝分紅卡地),抓獲正在分裝分紅卡的犯罪嫌疑人聶某、周某。

同日,19時許,第三路偵查員在江蘇省揚州市八橋鎮成功抓獲葉某南。19時30分左右,第一路偵查員在廣東省佛岡縣石角鎮岡田村一幼兒園內成功抓獲杜某成。

乘風公安分局偵查員乘勝追擊,10月27日10時許,在雞西市雞冠區鐵東小區一居民樓內成功抓獲負責發展下線的犯罪嫌疑人王某霞,之后又在雞西市雞冠區星河公館內抓獲發展下線的犯罪嫌疑人李某凡。至此,抓獲該案11名犯罪嫌疑人。目前,這11名犯罪嫌疑人已經被依法刑事拘留,案件正在進一步工作中。

大慶有991人被騙

采訪中,記者了解到,11名犯罪嫌疑人到案后,乘風公安分局民警經過審訊深挖得知,該團伙在短短3個月內發展了會員70余萬人,受害群眾涉及全國的23個省和4個直轄市,共計263519人,涉案金額1500余萬元,其中300余萬元資金被乘風公安分局凍結。

“這26萬多名受害群眾中,我市的受害者有991人,這991人和其他受害人一樣,每人被騙了58元?!鋇司僭誆煞彌懈嫠嘸欽?,這個案子其實挺難辦理的,因為很多受害人認為數額較小,嫌麻煩,所以選擇了忍氣吞聲。

經了解,這11名犯罪嫌疑大部分是石家莊人,主犯的下線分布在廣東、江蘇等地,黑龍江有兩人,無大慶人。

“民族資產解凍”詐騙的那些手段

“民族資產解凍”類詐騙,是怎樣讓人上當受騙的呢?

對此,乘風公安分局民警介紹說,“民族資產解凍”類詐騙的手段主要有以下幾種:

一是編造各類虛假項目,誘騙不明真相的群眾上當受騙,嚴重侵害群眾財產權益。犯罪分子打著國家、民族旗號,緊跟大政方針和時代焦點、社會熱點,詐騙手段翻新快、花樣多,令人防不勝防。

二是假冒領導,偽造國家機關公文證件,歪曲國家政策,嚴重損害黨和政府形象。犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任,大肆偽造國務院、財政部、民政部等國家機關公文,制作虛假證件,向受騙群眾曲解黨和國家政策,編造謠言。

三是參與人員多,傳播速度快,動員能力強,嚴重影響國家政治安全和社會穩定。

犯罪分子充分借助現代科技手段,利用微信、QQ,組建各種微信群、QQ群發展下線,采取非接觸式的手段做宣傳推廣,通過微信、支付寶、網銀等方式收單、轉移贓款,涉及的地域越來越廣,參與的人員越來越多,一起案件動輒涉及十余個省市區,受害人數以萬計。

乘風公安分局的民警稱,不管哪種方式的詐騙和傳銷,都是利用了人們的貪念,當一個人想不勞而獲的時候,危險已然向他逼近。

市民應該切實增強防騙意識

“希望我市被騙的這991人,還沒有到公安機關報案的群眾可以到乘風公安分局報案?!鋇司偎擔骸傲磽?,提醒廣大市民,天上不會掉餡餅,切勿有‘以小博大、一夜暴富’的想法,面對承諾巨額回報的可疑投資理財項目,一定要高度警惕,謹防詐騙?!?/p>

目前,“民族資產解凍”案件大多由一個類似于傳銷團伙的組織、數個詐騙團伙、洗錢團伙等要素構成。此類詐騙犯罪通過假借國家政策方針,偽造政府公文、證件、印章等方式,借助微信群、QQ群發展下線,目標對象為不明真相的中老年群眾,大多以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義采取非接觸式的手段做宣傳推廣,從而引誘群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養老等“基金會”或“項目”,通過微信、支付寶、網銀等方式收單、轉移贓款。

在此,乘風公安分局民警提醒廣大市民要切實增強識騙防騙的意識,所有涉及“民族資產解凍”的項目都是虛假騙局,切勿相信,發現被騙立即向公安機關報案。

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